Analiza ryzyka transakcji
Moduł pomaga uporządkować sygnały dotyczące ryzyka zamówienia i ułatwia ręczną weryfikację nietypowych sytuacji. Nie zastępuje decyzji sprzedawcy: wynik analizy jest wskazówką operacyjną, a sposób obsługi zamówienia ustala Twoja firma.
1. Co obejmuje moduł?
- Karta analizy ryzyka — sygnały i kontekst dotyczący zamówienia dostępne przy pracy z zamówieniem.
- Oznaczenia wymagające uwagi — wyróżnienie sytuacji, które warto sprawdzić przed dalszą realizacją.
- Rejestrowanie zdarzeń — możliwość zapisania informacji o istotnym zdarzeniu zgodnie z wewnętrzną procedurą firmy.
- Kontrola dostępu — dane są dostępne w ramach uprawnień organizacji; zakres widoczności zależy od konfiguracji konta.
2. Jak korzystać z analizy?
- Otwórz zamówienie i sprawdź kartę analizy ryzyka.
- Zapoznaj się z wyświetlonymi sygnałami oraz kontekstem zamówienia.
- Porównaj wynik z własnymi zasadami obsługi płatności, dostawy i zwrotów.
- Podejmij decyzję operacyjną i zapisz zdarzenie, jeśli wymaga tego procedura.
Wynik analizy nie jest automatyczną decyzją o odmowie realizacji ani dowodem nieuczciwości kupującego. Przed zmianą sposobu płatności lub wstrzymaniem zamówienia sprawdź podstawę takiej decyzji i działaj zgodnie z obowiązującymi zasadami firmy.
3. Przykłady zastosowania
- dodatkowa weryfikacja zamówienia o nietypowej wartości;
- sprawdzenie zamówienia pobraniowego przed przygotowaniem wysyłki;
- uporządkowanie informacji o wcześniejszym zdarzeniu dotyczącym zamówienia;
- przekazanie sprawy do osoby odpowiedzialnej za obsługę ryzyka.
4. Najczęstsze problemy
- Nie widzę karty analizy — sprawdź, czy jesteś w szczegółach zamówienia i czy Twoja rola ma dostęp do tego modułu.
- Wynik wymaga wyjaśnienia — potraktuj go jako sygnał do ręcznej weryfikacji; nie podejmuj decyzji wyłącznie na podstawie koloru lub etykiety.
- Nie mogę zapisać zdarzenia — sprawdź uprawnienia organizacji oraz kompletność wymaganych pól.
Najlepszą praktyką jest opisanie wewnętrznej procedury: kto analizuje sygnały, kiedy kontaktuje się z kupującym i kto zatwierdza zmianę sposobu realizacji zamówienia.